证券代码：000043                 证券简称：中航地产           公告编号：2017-79

                          中航地产股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2017年11月14日下午2:00；

    2、网络投票时间：2017年11月13日至11月14日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月14日上

午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年11

月13日下午15:00至11月14日下午15:00期间的任意时间。

    3、股权登记日：2017年11月7日

    4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：公司董事长石正林先生

    8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共46人，代表

股份293,002,498股，占公司有表决权股份总数666,961,416的43.9310%。其中：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份 289,441,186

股，占公司有表决权股份总数666,961,416的43.3970%。

    参加本次股东大会网络投票的股东共39人，代表股份3,561,312股，占公司有表

决权股份总数666,961,416的0.5340%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共44人，代表股份6,409,296股，占公司有表决权股份总数666,961,416的0.9610%。    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    会议审议通过了《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》。

    表决情况：292,991,798 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9963%），10,700股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%），

0股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%）。

    其中，中小股东表决情况：6,398,596股同意（占出席本次股东大会中小股东有表

决权股份的99.8331%），10,700股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份

的0.1669%），0股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0%）。

    三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所饶春博律师、董楚律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

    3、本次股东大会全套会议资料。

    特此公告

                                                            中航地产股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          二○一七年十一月十四日