证券代码： 002899           证券简称：英派斯           公告编号：2017-020

                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

           第一届董事会2017年第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2017年第八次会议于2017年11月14日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2017年11月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经审议，与会董事一致通过了如下决议：

     1. 审议通过《关于公司二级子公司设立募集资金专户的议案》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，董事会同意公司二级子公司英派斯销售在以下银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：户名：青岛英派斯体育器材销售有限公司

    开户行：交通银行股份有限公司青岛崂山支行

    账号：372005570018000042894

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金对下属公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：2017-022）。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     2. 审议通过《关于使用募集资金对下属公司进行增资的议案》。

    董事会同意公司使用健身器材连锁零售募投项目对应的募集资金人民币

4,870.51 万元及利息(利息金额以银行结算为准)对英派斯健发进行增资，其中

1,000万元用于增加注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，英派斯健

发的注册资本将由3,000万元增加至4,000万元。

    本次增资完成后，再由英派斯健发使用健身器材连锁零售项目对应的募集资金人民币4,870.51万元及利息(利息金额以银行结算为准)对公司二级子公司英派斯销售进行增资，其中3,900万元用于增加注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，英派斯销售的注册资本将由100万元增加至4,000万元。

    募集资金投入英派斯销售后，将专门用于实施健身器材连锁零售项目。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，规范使用募集资金。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金对下属公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：2017-022）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

     的议案》

    为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。截至2017年10月31日，募投项目累计已经投入自筹资金人民币 23,232,786.08元。董事会同意使用募集资金人民币23,232,786.08元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》（公告编号：2017-023）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-024）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     5. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘在荣担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。刘在荣女士简历附后。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2017-025）。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     三、备查文件

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

      2.独立董事关于公司第一届董事会 2017 年第八次会议相关事项的独立意

见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                 青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

                                                        2017年11月14日

附：刘在荣女士简历

    刘在荣，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外居留权，文理双本科学

历。1997年7月至2003年6月任职于青岛人民印刷厂，担任设计部主管。2003

年8月至2011年6月任职于外商独资大型企业创新科技（山东青岛）有限公司，

先后担任工程技术部经理，质量管理部经理等职务。2011年7月至2012年6月

任职于欧美外商独资企业贝克曼沃玛（青岛）金属技术有限公司，担任技术质量部总监。2012年7月至2014年3月任职于青岛高校测控技术股份有限公司，担任质量技术部经理兼总经理助理。2014年5月至今担任公司系统管理本部总监。截至目前，刘在荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。