证券代码：002711               证券简称：欧浦智网               公告编号：2017-091

                               欧浦智网股份有限公司

                       2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间:2017年11月13日14:30

    （2）网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月13日9:30-11:30，

13:00-15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年11月12日15:00至2017年11

月13日15:00。

    2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长陈礼豪先生

    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份618,754,967股，占

公司股份总数的58.5903%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

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    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份618,754,967股，占公司

股份总数的58.5903%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：

    非独立董事候选人：

非独立董事候选人     累积投票数      赞成比例     中小投资者投票数    表决结果

陈礼豪先生            618,754,967        100%           39,158,711          当选

肖芳女士              618,754,967        100%           39,158,711          当选

马苏先生              618,754,967        100%           39,158,711          当选

陈运涛先生            618,754,967        100%           39,158,711          当选

田洁贞女士            618,754,967        100%           39,158,711          当选

雷有为先生            618,754,967        100%           39,158,711          当选

    独立董事候选人：

 独立董事候选人      累积投票数      赞成比例     中小投资者投票数    表决结果

郝英奇先生            618,754,967        100%           39,158,711          当选

崔言民先生            618,754,967        100%           39,158,711          当选

范志敏先生            618,754,967        100%           39,158,711          当选

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：

股东代表监事候选人    累积投票数      赞成比例    中小投资者投票数   表决结果

黄锐焯先生              618,754,967       100%          39,158,711         当选

毕国栋先生              618,754,967       100%          39,158,711         当选

    四、律师出具的法律意见

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    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2017年第五次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第五次临时股东

大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                                    欧浦智网股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                      2017年11月13日

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