证券代码：002829                证券简称：星网宇达             公告编号：2017-132

                  北京星网宇达科技股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况

    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年11月9日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年11月13日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    同意选举迟家升先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

    《关于董事、监事变更的公告》详见 2017年 11月 14 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    同意选举李国盛先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

    《关于董事、监事变更的公告》详见 2017年 11月 14 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于选任第三届董事会委员会成员的议案》；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等四个专门委员会，选任各专门委员会人员如下：审计委员会主任委员（召集人）：刘广明，成员：李国盛、李擎；

    薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：袁怀中，成员：迟家升、刘广明；战略委员会主任委员（召集人）：迟家升，成员：李国盛、徐烨烽、袁怀中、李擎；

    提名委员会主任委员（召集人）：李擎，成员：迟家升、袁怀中。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    根据《中华人民共和国公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》规定，由董事长迟家升先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任徐烨烽先生担任公司总经理；由徐烨烽先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任程斌先生担任公司副总经理，同意聘任刘玉双女士担任公司财务总监兼任董事会秘书，上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

    刘玉双女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

    联系电话：010-87838888

    传真号码：010-87838700

    电子邮箱：lys@starneto.com

    邮政编码：100176

    通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼9层

    《关于高级管理人员变更的公告》详见2017年11月14日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

    特此公告。

                                                北京星网宇达科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2017年11月14日