茂硕电源科技股份有限公司

               2017年第5次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年

10月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年第5

次临时股东大会的通知》。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017年11月13日下午14：30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月

13日9:30－11:30和13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12

日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。

    3、股权登记日：2017年11月8日

    4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公

司会议室。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长顾永德先生

    7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份95,699,200股，占上市公司总股

份的34.8275％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,697,600股，占上市公司总股

份的34.8269％。

    通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股份的

0.0006％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份12,000股，占上市公司总股份

的0.0044％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,400股，占上市公司总股份

的0.0038％。

    通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股份的

0.0006％。

    公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

    总表决情况：

    同意 95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于增加营业范围并修订

 的议案》

    总表决情况：

    同意 95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于修订
 
  的议案》 总表决情况： 同意 95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《关于修订
  
   的议案》 总表决情况： 同意 95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于修订
   
    的议案》 总表决情况： 同意 95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于制定
    
     的议案》总表决情况： 同意 95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案3为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 2、律师姓名：陈本荣、王城宾 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、茂硕电源科技股份有限公司2017年第5次临时股东大会决议。 2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2017年第5 次临时股东大会的法律意见书。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2017年11月13日