黄山胶囊:第三届董事会第七次(临时)会议决议公告
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摘要:证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2017-034 安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第七次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、
证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2017-034
安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次(临时)会议于2017年11月10日上午9:30在公司办公楼三楼会议室采用现场加通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到7人。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募投项目和日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟利用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
同时授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事发表相关独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn《安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定,结合公司实际情况,根据公司董事会提名,同意聘请金丽英女士担任公司审计部经理。任期自第三届董事会第七次(临时)会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于聘任公司审计部经理的公告》。
3、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资成立全资子公司的公告》。
三、备查文件:
1、第三届董事会第七次临时会议决议
特此公告!
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2017年11月10日
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