股票代码：002347                股票简称：泰尔股份               公告编号：2017-65

                           泰尔重工股份有限公司

                  第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年11月5日以通讯方式发出，会议于2017年11月10日以现场结合远程方式在公司行政楼二楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由邰正彪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事讨论，本次会议审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

    会议一致同意选举邰紫鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期同第四届董事会。

     邰紫鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年6月出生，本科学历。历

任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司董事长。

    邰紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股，系公司实际控制人邰正彪先生和董事

黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邰紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

                                                泰尔重工股份有限公司

                                                       董事会

                                               二�一七年十一月十一日