证券代码：002053            证券简称：云南能投            公告编号：2017-118

   云南能源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间为：2017年11月10日下午14:30时至15:30时。

    网络投票时间为：2017年11月9日至2017年11月10日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月10日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月9日下午3：00至11月10日下午3：00。

    2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

    3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长杨万华先生。

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数为272,413,652股，占公司有表决权股份总数的48.7909%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为

270,403,252股，占公司有表决权股份总数的48.4308%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东9人，代表股份2,010,400股，占公司有表决权股份总数的0.3601%。

    4、参加投票的中小股东情况

    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数为

12,827,906股，占公司有表决权股份总数的2.2976%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表4人，代表股份10,817,506股，占公司有表决权股份总数的1.9375%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份2,010,400股，占公司有表决权股份总数的0.3601%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

    1、审议通过了《关于选举李庆华女士为公司董事的议案》。

    李庆华女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

    表决结果：同意股份272,286,152股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9532%；反对股份127,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0468%%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,700,406股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0061%；反对股份127,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9939%；弃权股份0股。

    2、审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易的议案》。

    2.01  曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工

程线路用钢管

    表决结果：同意股份75,235,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6722%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3278%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

    2.02  云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购食盐包装用复合膜及袋等

及向其销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标

    表决结果：同意股份75,235,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6722%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3278%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

    2.03  云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤

    表决结果：同意股份75,235,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6722%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3278%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

    2.04  云南省盐业有限公司昆明盐矿向云南能投化工有限责任公司供应一次水、无离子

水、中低压蒸汽及向其销售工业盐，为其提供物资过磅、消防应急救护工作、环境监测委托、信息化服务，以及云南能投化工有限责任公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿供应动力电、仪表空气

    表决结果：同意股份75,355,134股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8311%；反对股份127,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1689%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,700,406股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0061%；反对股份127,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9939%；弃权股份0股。

    关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

    2.05  云南省盐业有限公司向云南能投居正产业投资有限公司销售工业盐

    表决结果：同意股份75,235,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6722%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3278%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

    2.06  云南能投建设工程有限公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气

产业发展有限公司曲靖分输站进场道路委托施工及管道工程项目10KV外部供电总承包工程表决结果：同意股份75,235,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6722%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3278%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

    2.07  云南省天然气有限公司及其子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司工程车辆

等

    表决结果：同意股份75,235,234股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6722%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3278%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

    2.08  云南天马物流有限公司为云南省盐业有限公司提供集装箱物流服务

    表决结果：同意股份209,511,524股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8821%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1179%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

    2.09  云南天鸿化工工程股份有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提供锅炉及部分

生产装置修理服务

    表决结果：同意股份209,511,524股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8821%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1179%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

    3、审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意股份272,166,252股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9092%；反对股份247,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0908%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,580,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0714%；反对股份247,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9286%；弃权股份0股。

    4、审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》。

    表决结果：同意股份272,407,252股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对股份6,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权股份0股。

    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,821,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对股份6,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0499%；弃权股份0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、刘婷律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

    法律意见全文见2017年11月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件目录

    1、公司2017年第二次临时股东大会决议。

    2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                                            云南能源投资股份有限公司董事会

                                                                     2017年11月11日