证券代码：000613  200613  证券简称：*ST东海A  *ST东海B   公告编号：2017-087

                   海南大东海旅游中心股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议时间: 2017年 11月10日(星期五)15:00

    网络投票时间:2017年 11月 9日―2017年 11月10日

    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 10日

9:30―11:30和 13:00―15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

进行网络投票的具体时间为 2017年 11月9日 15:00至 2017年11月10日 15:00

期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

    （3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长黎愿斌先生

    （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、股东出席会议情况：

    （1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 9人，代

表股份106,598,571股，占公司有表决权股份总数的29.2773%。

    其中， A股股东（或股东代理人）7人，代表股份75,718,680 股，占公司A股

    有表决权股份总数的27.4244％；B股股东（或股东代理人）2人, 代表股份30,879,891

    股，占公司B股有表决权股份总数的35.0908％；

         （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共2 人,

    代表股份34,488,791 股,占公司有表决权股份总数的9.4723％。其中，A股股东（或

    股东代理人）1人，代表股份 3,609,000 股，占公司有表决权股份总数的0.9912％；

    B股股东（或股东代理人）1人, 代表股份30,879,791股，占公司有表决权股份总数

    的8.4811％；

         （3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 7人，代表股份

    72,109,780股，占公司有表决权股份总数的19.8049％。其中，A股股东（或股东代

    理人）6人，代表股份72,109,680股，占公司有表决权股份总数的19.8049％；B股

    股东（或股东代理人）1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

         3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

         二、议案审议表决情况

         1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票表决方式。

         2、本次会议各项议案审议表决情况：

         （1）总体表决情况如下表所示：

                                同意                   反对                弃权

                                     占出席本            占出席本次          占出席本

序      议案名称                    次股东大            股东大会有          次股东大    表决

号                        同意     会有效表    反对    效表决权股   弃权   会有效表    结果

                         （股）    决权股份   （股）  份总数的比  （股） 决权股份

                                     总数的比                例              总数的比

                                        例                                       例

    《关于核销长期投

1资和往来款的预  106,590,771  99.9927%  7,800    0.0073%     0      0          审议通过

    案》

         （2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计    持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：                                         同意                  反对               弃权                                           占出席本次           占出席本        占出席本次序          议案名称                      会议中小股           次会议中弃会议中小股号                                同意    东有表决权   反对小股东有权东有表决权                                 （股）股份总数的  （股）表决权股（股份总数的                                           比例                   份总数的  股） 比例比例

1  《关于核销长期投资和往来  3,619,200  99.7849%     7,800    0.2151%   0    0

   款的预案》

         （3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：

                                           同意                   反对              弃权

                                                                       占出席

                                                占出席本               本次会         占出席本

序           议案名称                          次会议A               议A股  弃权  次会议A

号                                   同意      股股东有     反对     股东有  （股  股股东有

                                    （股）     表决权股    （股）    表决权）   表决权股

                                                份总数的               股份总         份总数的

                                                  比例                 数的比           比例

                                                                          例

1   《关于核销长期投资和往来款  75,710,980   99.9898%   7,700      0.0102%  0     0

    的预案》

         （4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：

                                            同意                   反对              弃权

                                                占出席本次           占出席本         占出席本

序           议案名称                          会议B股股            次会议B  弃权  次会议B

号                                   同意      东有表决权   反对   股股东有  （股  股股东有

                                    （股）     股份总数的  （股）  表决权股）   表决权股

                                                   比例              份总数的         份总数的

                                                                        比例             比例

1   《关于核销长期投资和往来款  30,879,791   99.9997%    100      0.0003%   0     0

    的预案》

         上述议案详细内容请见本公司2017年10月26日《证券时报》、《香港商报》和

    巨潮资讯网公告。

         三、律师出具的法律意见

         1、律师事务所东大会的召集召名称：海南祥瑞律师事务所

         2、律师姓名：张仁怀、叶昱君

         3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

         四、备查文件

         1、经与会董事签字确认的公司2017年第三次临时股东大会决议；

         2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2017年

    第三次临时股东大会法律意见书》。

         特此公告。

                                           海南大东海旅游中心股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二0一七年十一月十日