股票代码：600833                    股票简称：第一医药                     编码：临2017-025

                       上海第一医药股份有限公司

          第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海第一医药股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议于2017

年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，委托0

名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：     一、审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案》；     详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任财务审计机构的公告》（编号：临2017-026）

     表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

     二、审议通过了《关于变更与聘任2017年度内部控制审计机构及报酬

的预案》；

     详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份

有限公司关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》（编号：临2017-027）。

     表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

     三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

     详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份

有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2017-028）

     表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

     以上第一、二项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

     特此公告

                                                 上海第一医药股份有限公司

                                                       董     事     会

                                                     2017年11月11日