证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2017-68

                          唐山冀东装备工程股份有限公司

                      第五届董事会第六十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10

月30日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出

了关于召开公司第五届董事会第六十六次会议的通知及资料。会议于2017年11

月9日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七

名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《选举董事会战略委员会委员的议案》。

    鉴于于宝池先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，选举刘振彪先生为公司董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会情况如下：

    主任委员（召集人）：刘文彦

    委员：刘文彦、刘振彪、苏宏业。

    董事会战略委员会任期与第五届董事会任期一致。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

      唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议

                                         唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                                   2017年11月10日