股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2017-46

                        新疆国际实业股份有限公司

        关于取消召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、取消股东大会的情况

      2017年10月27日，公司刊发了《关于召开2017年第二次临

时股东大会通知》（公告编号：2017-42），定于2017年11月14日召

开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董

事会成员的议案》和《关于选举公司第七届监事会成员的议案》，上述人选均已经本公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过并履行了公告事宜。

     二、取消股东大会的原因

    公司原定于2017年11月14日召开公司2017年第二次临时股东

大会，审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》和《关于选举公司第七届监事会成员的议案》，选举产生第七届董事会后，当日召开第七届董事会第一次会议选聘新一届高管团队，因公司高管团队拟引入新人选，尚须进一步沟通商定，为此，公司决定取消原定于2017年11月14日召开的公司2017年第二次临时股东大会通知，公司拟最迟于2017年12月25日前另行通知并召开2017年第二次临时股东大会，审议《第七届董事会董事人选》及《第七届监事会监事人选》，并召开第七届一次董事会和第七届一次监事会。

     本次取消股东大会通知，符合法律、法规及部门规章的相关规定。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

     特此公告。

                                             新疆国际实业股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2017年11月10日