粤水电:第六届董事会第十次会议决议公告
来源:粤水电
摘要:证券代码: 002060 证券简称: 粤水电 公告编号:临2017-081 广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年
证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2017-081
广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月3日,广东水电二局股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届董事会第十次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2017年11月9日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14人,实际参会董事14人。公司监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议了通知中所列议题并作出如下决议:
14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于购置土压平衡
盾构施工设备的议案》。
董事会同意公司以自有资金4,800万元购置1台(套)Ф6260
土压平衡盾构施工设备。
详见2017年11月10日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于购置土压平衡盾构施工设备的公告》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年11月10日
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