603166:福达股份第四届董事会第六次会议决议公告
来源:福达股份
摘要:证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2017-088 桂林福达股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2017-088
桂林福达股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2017年11月9日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已经于2017年10月30日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,本次会议现场出席董事4名,连漪先生、秦联先生、肖岳峰先生、廖抒华先生、丘树旺先生共计5名董事通过通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《福达股份关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-090)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《福达股份关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-091)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2017年11月10日
最新评论