古井贡酒:第八届董事会第四次会议决议公告
来源:古井贡酒
摘要:证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2017-022 安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2017-022
安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2017年11月2日发出,会议于2017年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司关于日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2017年 11月 10日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于日常关联交易预计公告》。
本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二�一七年十一月十日
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