603167:渤海轮渡第四届监事会第三次会议决议公告
来源:渤海轮渡
摘要:证券代码: 603167 股票简称:渤海轮渡 编号: 2017-041 渤海轮渡集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码: 603167 股票简称:渤海轮渡 编号: 2017-041
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于
2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017
年 10 月 19 日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由监事蔡
华先生召集,会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人。会议
的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过了《关于公司 2017 年三季度报告全文及正文
的议案》,与会监事认为:
(1)公司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定;
(2)公司 2017 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2017 年三季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2017 年三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意:5 票,反对: 0 票,弃权: 0 票;
二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举蔡华先生为公司第四届监事会主席,任期至第四届监事会
届满。
表决结果:同意:5 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。
特此决议。
渤海轮渡集团股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 25 日
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