603456:九洲药业第五届监事会第十九次会议决议公告
来源:九洲药业
摘要:证券代码: 603456 证券简称:九洲药业 公告编号: 2017-057 浙江九洲药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码: 603456 证券简称:九洲药业 公告编号: 2017-057
浙江九洲药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会
议于 2017 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次监事会已于
2017 年 10 月 19 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级
管理人员。 会议由监事会主席孙蒙生先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》;
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的浙江九
洲药业股份有限公司 2017 年度三季度报告及正文。
表决结果:同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会任期即将届满,经本次监事会
审议同意提名孙蒙生、 朱国良作为公司第六届监事会监事候选人。如以上两人经
股东大会审议通过当选为公司监事,将与由职工代表大会选举产生的职工代表监
事组成新一届监事会。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
特此公告。
附候选人简历。
附件: 候选人简历
孙蒙生:男, 1956 年 4 月出生,硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比
利时 BELGIUM MARKETING SERVICE NV 公司、东棉上海有限公司、东棉生
物农化(上海)有限公司和爱利思达生物化学品(上海)有限公司等单位,现担
任本公司监事会主席、 营销副总经理助理。
朱国良: 男, 1977 年 8 月出生,本科,工程师。 曾获得 2011 年优秀工业新
产品、新技术二等奖, 2017 年浙江省科技进步二等奖等奖项,现任本公司研发
中心副总监。
浙江九洲药业股份有限公司
监事会
二�一七年十月二十六日
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