同大股份:第四届董事会第三次会议决议公告
来源:同大股份
摘要:证券代码:300321 证券简称:同大股份 公告编号:2017-038 山东同大海岛新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大
证券代码:300321 证券简称:同大股份 公告编号:2017-038
山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年10月25日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持,会议通知已于2017年10月13日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:
审议通过《2017年第三度报告》
2017年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相
关公告。《2017年第三季度报告披露提示性公告》将于2017年10月26日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2017年10月25日
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