锡业股份:第七届监事会2017年第四次临时会议决议公告
来源:锡业股份
摘要:证券代码: 000960 证券简称: 锡业股份 公告编号:2017-054 债券代码:112038 债券简称:11锡业债 云南锡业股份有限公司 第七届监事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2017-054
债券代码:112038 债券简称:11锡业债
云南锡业股份有限公司
第七届监事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事羊慎先生、监事李林先生、监事李云先生三名监事联名提议,云南锡业股份有限公司2017年第四次临时监事会会议于10月25日以通讯表决的方式召开,会议通知于2017年10月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事。应参与此次会议表决的监事5人,实际参与表决监事5人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《云南锡业股
份有限公司2017年第三季度报告正文》
表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0
票,该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报告
全文》及《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报告正文》。
2、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易(上海)有限公司提供担保的预案》
表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0
票,该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易(上海)有限公司提供担保的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2017年第四次临时会议决议》;
2、《云南锡业股份有限公司监事会对2017年第三季度报告发表的审核意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二�一七年十月二十六日
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