证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2017-053

债券代码：112038          债券简称：11锡业债

                         云南锡业股份有限公司

        第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年10月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与本次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人，本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

    一、议案审议及表决情况

    1、《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《云南锡业股

份有限公司2017年第三季度报告正文》

    表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数

0票，该议案获得通过。

    公司全体董事及高级管理人员对《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报

告》签署了书面确认意见。

    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报

告全文》及《云南锡业股份有限公司2017年第三季度报告正文》。

    2、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》

    表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数

0票，该预案获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。

    3、《关于召开云南锡业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数

0票，该议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2017年第

二次临时股东大会的通知》

    二、董事会审计委员会对本次会议的相关议案进行了审议。

    三、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。

    四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议》；

    2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于2017年第三季度报告

的书面确认意见》；

    3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2017年第四次

临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                        云南锡业股份有限公司

                                                                董事会

                                                       二�一七年十月二十六日