证券代码：837221         证券简称：金穗生态          主办券商：中信建投

               广西金穗生态科技股份有限公司

            关于对外投资设立控股子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

     本公司拟与欧阳月芳共同出资设立控股子公司广西深博农业科技有限公司，注册地为南宁市高新区滨河路 5 号中盟科技园 4号楼402-2室，注册资本为人民币 2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%，欧阳月芳出资人民币600,000,占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况

      广西金穗生态科技股份有限公司于2017年10月25日召开第一

届董事会第二十一会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》。

      表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

      本次表决不涉及回避表决情况。

      本议案不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      本次交易生效无需其他政府部门审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

     交易对手方姓名：欧阳月芳

     交易对手方性别：女

     交易对手方国籍：中国

     交易对手方住所：广西蒙山县蒙山镇东江路62号

     交易对手与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金。

     本次对外投资的出资说明：

       本次出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：广西深博农业科技有限公司(具体以工商注册登记为准)

     注册地址：南宁市高新区滨河路5号中盟科技园4号楼402-2室

     经营范围：农业科技技术研究、开发及应用;农业技术支持及服务;有机肥批发及零售;生物有机肥批发及零售;化肥批发及零售;农地膜、种子苗木,遮阳网、农机等农资产品的销售和服务;农产品初级加工及销售;农药的销售;果园托管及技术服务,农地流转大数据平台和评估服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                       币种        出资额（元）  出资比例

广西金穗生态科技股份有  人民币      1,400,000.00  70.00%

限公司

欧阳月芳                       人民币      600,000.00    30.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      本次对外投资，主要是结合投资方的优势，整合行业内优质资源，依托新的技术产品和合作平台，增加销量和扩大公司市场规模，创造新的利润增长点，增强公司的综合实力和市场竞争力。有利于优化公司产品结构，实现公司业务多元化的战略规划，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次对外投资对本公司正常经营无重大影响，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将建立健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资可进一步提升公司综合实力及核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。从公司长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

六、备查文件目录

     《广西金穗生态科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

                                          广西金穗生态科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年10月25日