公告编号：2017-051

证券代码：838223            证券简称:金维制药         主办券商：海通证券

                   宁夏金维制药股份有限公司

            对外投资的公告（投资设立子公司）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

    根据公司战略发展需要，公司拟在宁夏吴忠市太阳山移民开发区投资设立全资子公司。2017年10月18日，公司取得吴忠市工商行政管理局太阳山分局《企业名称预先核准通知书》（吴）登记内名预核字[2017]第01586号，核准的公司名称为宁夏金盛制药有限公司。

（二）审议和表决情况

    公司于2017年10月23日召开第二届董事会第十五次会议（临），应到董事

5人，实到董事5人。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投

资设立全资子公司宁夏金盛制药有限公司的议案》。

    根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资经董事会审批后执行，无需股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

    本次对外投资设立全资子公司需注册地工商行政管理局核准审批。

（四）本次对外投资进入新的领域

    本次对外投资设立的全资子公司经营范围为医药中间体（不含麻醉类、国家限制类）、食品添加剂的生产及销售。不进入新的领域。

                                                             公告编号：2017-051

二、投资标的基本情况

（一） 出资方式

     本次对外投资的出资方式：货币出资

     本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

    名称：宁夏金盛制药有限公司

    法定代表人：李谦

    注册地：吴忠市太阳山移民开发区管委会原工会办公楼102号

    经营范围：医药中间体（不含麻醉类、国家限制类）、食品添加剂的生产及销售。

    主要投资人的投资规模和持股比例：

             股东名称                币种    出资额（万元）   出资比例

    宁夏金维制药股份有限公司      人民币      1000.00          100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

    根据公司长期发展战略，公司拟在吴忠市太阳山移民开发区设立全资子公司，为公司发展储备资源。

（二）本次对外投资可能存在的风险

    本次对外投资为公司战略发展规划之一，对外投资可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司会进一步提高经营管理能力，不断适应市场变化和需求，积极预防和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次对外投资主要为公司今后扩展和发展储备资源，公司仍然以生物医药为主营业务，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。对公司未来的业绩增长具有积极的意义。

                                                             公告编号：2017-051

四、备查文件目录

1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议（临）决议》

2、《企业名称预先核准通知书》（吴）登记内名预核字[2017]第01586号

                                              宁夏金维制药股份有限公司董事会

                                                              2017年10月25日