证券代码：300046      证券简称：台基股份    公告编号：2017-087

                 湖北台基半导体股份有限公司

          第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2017

年10月13日以电话和电子邮件方式向全体监事送达关于召开第三届监事会第二

十四次会议的通知。本次会议于2017年10月24日在湖北省襄阳市襄城区胜利

街162号公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出

席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《2017年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司

2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。

    二、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会提名徐遵立、李树森为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

    该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述2名监事候选

人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

    表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。

    特此公告。

                                          湖北台基半导体股份有限公司

                                                    监事会

                                            二�一七年十月二十四日

附件：

                   非职工代表监事候选人简历

    徐遵立先生：1964年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于合肥工

业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。

曾任湖北省襄樊市仪表元件厂技术员、销售经理，2004年至2007年任襄樊台基

公司营销中心市场部经理，2007年4月至2008年8月任襄樊台基半导体有限公

司董事、营销总监，2008年8月至2011年9月任本公司监事，自2008年8月

起任本公司营销总监，2011年9月起任本公司监事会主席。

    徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    李树森先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于华中理

工大学（现华中科技大学）电力工程系水利水电动力工程专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2004年9月至2011年3月，许继集团特高压工程试验研究中心，任仿真中心副主任；2011年4月至2015年12月任公司实验室副主任，2016年1月起任公司开发部部长兼保密办主任。

    李树森先生拟通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。