证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2017-059

                        浙江万里扬股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年10月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2017年10月24日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及摘要》

    公司2017年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于投资成立万里扬智能环境有限公司的议案》

    同意公司以自有资金出资设立“万里扬智能环境有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），从事节能领域的投资等业务，注册资本为人民币10000万元，其中公司出资人民币8000万元，持股比例为80%，张飞出资人民币1200万元，持股比例为12%，刘敏雄出资人民币800万元，持股比例为8%。本次对外投资不构成关联交易。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

    经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任桂文靖先生为公司执行总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                       浙江万里扬股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2017年10月25日

附件：执行总裁简历

    桂文靖：男，1974年生，上海人，汉族，1996年毕业于上海交通大学，中共党员，本科学历。历任好孩子集团区域经理；上海德尔福（集团）有限公司销售经理；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司业务经理；延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司东北区客户经理；延锋伟世通北京汽车饰件系统有限公司客户业务部经理；延锋伟世通总部韩系主机厂、一汽集团、长城客户业务总监；延锋海纳川汽车饰件系统有限公司副总经理。现任公司执行总裁。

    桂文靖先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，桂文靖先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。