东晶电子:第五届董事会第十一次会议决议公告
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摘要:证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2017059 浙江东晶电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电
证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2017059
浙江东晶电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2017
年10月23日上午10:30在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于2017
年10月19日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事7名,实到董事
7名。会议由董事长王皓先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》
表决结果:7票同意、0 票弃权、0 票反对。
《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月25
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》正文详见2017年10月25
日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案无需提交股东大会议审议。
二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:7票同意、0 票弃权、0 票反对。
拟补选尤挺辉先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,且任薪酬与考核委员会主任委员。
本次补选完成后,董事会各专门委员会委员组成情况如下:
1、王皓先生、周宏斌先生、巢序先生为战略委员会委员,其中王皓先生为主任委员;
2、巢序先生、徐杰震先生、王皓先生为审计委员会委员,其中巢序先生为主任委员;
3、徐杰震先生、王皓先生、尤挺辉先生为提名委员会委员,其中徐杰震先生为主任委员;
4、尤挺辉先生、徐杰震先生、王皓先生为薪酬与考核委员会委员,其中尤挺辉先生为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案无需提交股东大会议审议。
三、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二�一七年十月二十三日
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