股票代码：002454      公司简称：松芝股份    公告号：2017-091

            上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

               关于监事辞职及补选监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事覃峰先生的辞职报告。监事覃峰先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务。覃峰先生辞去该职务后将继续担任公司制冷研究院副院长职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，覃峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效。在此期间，覃峰先生仍将履行监事的职责。公司及监事会对覃峰先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    为了保证公司监事会的正常运作，公司于2017年10月24日召开第四届监

事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，提名唐建华先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。唐建华先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任公司第四届监事会监事。

    上述事项尚需股东大会审议批准后生效。监事变更后，最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

    唐建华先生简历详见附件。

特此公告

                                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2017年10月24日

简历：

    唐建华，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。2004年至今任公司管理

部员工。

    截至目前，唐建华生直接持有公司股份500股，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    经在最高人民法院网核查，唐建华先生不属于“失信被执行人”。