股票代码：002454      公司简称：松芝股份    公告号：2017-088

            上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

             关于聘任2017年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10

月24日经第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的

议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、更换审计机构的情况说明

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已满。基于公司自身业务发展的需要，经与该所沟通，公司决定不再续聘该所为公司2017年度审计机构，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

    上述事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

    公司结合2017年经营及财务审计工作的实际情况，拟聘任具备证券、期货

业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

    本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。

    二、拟聘会计师事务所基本情况

    事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

    执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

    成立时间：2012年3月6日

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

    资质：具备证券、期货相关业务许可证

    三、更换会计师事务所履行的程序说明

    1、公司董事会已与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了沟通，对公司的决定表示理解。

    2、公司第四届董事会审计委员会通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

    3、2017年10月24日公司第四届董事会第七次会议通过了《关于聘请2017

年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

    4、2017年10月24日公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请

2017 年度审计机构的议案》，监事会认为：本次变更审计机构的决策程序合法

合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

    5、独立董事事前认可意见

    公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

    6、独立董事意见

    公司独立董事认为：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议

    2、第四届监事会第五次会议决议

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

    4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    特此公告

                                           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年10月24日