证券代码：603111          证券简称：康尼机电          公告编号：2017-061

                   南京康尼机电股份有限公司

 关于证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表何萧鹏先生提交的书面辞职报告，何萧鹏先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任投资总监和董事会办公室主任职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

    为保障相关工作的顺利开展，经公司董事会秘书徐庆先生提名，并经公司于2017年10月24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任刘健先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    刘健先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    刘健先生的联系方式如下：

    电话：025-83497082

    传真：025-83497082

    联系地址：南京市鼓楼区模范中路39号

    邮编：210013

    特此公告。

                                              南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                       二�一七年十月二十五日

    附件：刘健先生简历

    刘健，男，1986年8月出生，硕士研究生学历。2012年入职，历任公司证

券事务助理、证券事务主管。

    刘健先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。