603111:康尼机电关于修改《公司章程》的公告
来源:康尼机电
摘要:证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2017-060 南京康尼机电股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2017-060
南京康尼机电股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规章制度的规定,结合《公
司章程》实施情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,修改内容如下:
修改前 修改后
原第八十条 股东(包括股东代理 第八十条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决 行使表决权,每一股份享有一票表决
权。 权。股东大会审议影响中小投资者利益
公司持有的本公司股份没有表决 的重大事项时,对中小投资者表决应当
权,且该部分股份不计入出席股东大会 单独计票。单独计票结果应当及时公开
有表决权的股份总数。 披露。
董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的本公司股份没有表决
条件的股东可以征集股东投票权。 权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
原第九十七条 董事由股东大会 第九十七条 董事由股东大会选
选举或更换,每届任期三年。董事任期 举或更换,每届任期三年。董事任期届
届满,可连选连任。董事在任期届满以 满,可连选连任。董事在任期届满以前,
前,股东大会不能无故解除其职务。 股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本 董事任期从就任之日起计算,至本
届董事会任期届满时为止。为维持公司 届董事会任期届满时为止。董事任期届
管理层及公司经营的稳定,除董事自行 满未及时改选,在改选出的董事就任
辞职、董事严重违反法律、法规及本章 前,原董事仍应当依照法律、行政法规
程的情况以外,每年改选的董事不得超 和本章程的规定,履行董事职务。
过全体董事的四分之一。董事任期届满 董事可以由总裁或者其他高级管
未及时改选,在改选出的董事就任前, 理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级
原董事仍应当依照法律、行政法规和本 管理人员职务的董事以及由职工代表
章程的规定,履行董事职务。 担任的董事,总计不得超过公司董事总
董事可以由总裁或者其他高级管 数的1/2。
理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事,总计不得超过公司董事总
数的1/2。
《公司章程》中其余条款未做调整。
本次修订尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二�一七年十月二十五日
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