博雅生物:第六届董事会第十一次会议决议公告
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摘要:证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2017-108 博雅生物制药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博雅生物制药集
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-108
博雅生物制药集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2017年10月20日以通讯方式通知,并于2017年10月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名,实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于收购广东复大医药有限公司82%股权的议案》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权
为拓宽公司的营销渠道资源,强化集团公司产品的市场推广和营销网络建设,公司拟使用自有资金21,812.00万元收购广东复大医药有限公司(以下简称“复大医药”)82.00%股权。
公司本次收购复大医药 82.00%股权的事宜不属于关联交易,交易金额占公
司最近一期经审计净资产的10.42%,无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项详见披露于巨潮资讯网的《关于收购广东复大医药有限公司82%股权的公告》。
二、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权
为保证发展战略规划资金安排,公司拟向银行申请合计不超过人民币 4.00
亿元的并购贷款和其他中长期贷款,贷款期限为5至7年,主要用于支付公司收
购广东复大医药有限公司股权转让款项和后续资金安排,以及其他中长期项目用款等。其中,支付收购复大医药股权转让款项和后续资金安排的并购贷款,公司将以复大医药股权质押和其他担保等银行认可的方式进行。
以上最终贷款额度与期限等以实际办理及银行审批结果为准,董事会授权公司董事长签署并购贷款的相关文件。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
2017年10月23日
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