股票代码：          股票简称：         公告编号：2017-046

                    佛山市南华仪器股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知已于2017年10月13日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于2017年10月23日15：30在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、程国伟以现场方式参加本次会议，肖泽民因出差委托程国伟出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：    1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。

    《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。2017年第三

季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    经审核，监事会认为：公司2017 年第三季度报告全文的内容、格式均符合

中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2017年第三季度报告客观、真

实地反映了公司在2017年前三季的经营成果和财务状况；公司2017年第三季度

报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的

100%。

    特此公告。

                                           佛山市南华仪器股份有限公司监事会

                                                      2017年10月23日