股票代码：          股票简称：         公告编号：2017-045

                    佛山市南华仪器股份有限公司

                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知已于2017年10月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2017年10月23日15:00在公司二楼会议室以现场会议投票方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、谭文晖、区永强、杨伟光以现场方式参加本次会议。公司监事李源、程国伟以及高级管理人员王光辉、苏启源、梁伟明、周柳珠、伍颂颖列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：    1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    经董事会全体董事审议后认为：公司2017年第三季度报告的编制和审核符

合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的

100%。

    特此公告。

                                           佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                      2017年10月23日