证券代码：              证券简称：           公告编号：2017-048

                     深圳新宙邦科技股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年10月21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2017年10月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

一、审议通过了《2017年第三季度报告》

    《2017 年第三季度报告》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板

信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2017年第三季度报告披

露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。

    本议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%股权的议案》

    公司使用自有资金4,462.2万元人民币受让PRESIDIO PARTNERS2014, L.P.所持

有的天奈（镇江）材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）5.9496%的股权。本次交易完成后，公司持有标的公司5.9496%的股权。独立董事对该投资事项发表了明确同意的独立意见。

    《关于受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%股权的公告》详见同日发

布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     董事曹伟认为标的公司业务与公司主业协同效应不明显，估值偏高，对该议案投弃权票。

    本议案以8票同意，0 票反对，1票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足公司全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司(以下简称“海斯福”)高端氟精细化学品项目（一期）的建设资金需要，海斯福拟向三明分行申请金额不超过人民币10,000万元、期限不超过4年的借款额度。为此，公司为海斯福向兴业银行申请的该借款额度提供不可撤销连带责任担保。独立董事对该担保事项发表了明确同意的独立意见。

    《关于为子公司提供担保的公告》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     特此公告。

                                                     深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                        二�一七年十月二十四日