新宙邦:第四届监事会第四次会议决议公告
来源:新宙邦
摘要:证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2017-049 深圳新宙邦科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-049
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2017年10月21日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2017年10月16日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持,公司董事会秘书梁作先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决,形成如下决议:
一、审议通过了公司《2017年第三季度报告》
《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
监事会
二�一七年十月二十四日
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