绮耘股份:第一届董事会第七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-001 证券代码:871902 证券简称:绮耘股份 主办券商:招商证券 宁波绮耘软件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2017-001
证券代码:871902 证券简称:绮耘股份 主办券商:
宁波绮耘软件股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
宁波绮耘软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年10月16日发出会议通知,于2017年10月19日在宁波绮耘软件股份有限公11楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长邵飞先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于股票发行方案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
此议案还需提交股东大会审议,本议案不需要回避表决。
2、审议通过《关于募集资金管理制度的议案》;
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
此议案还需提交股东大会审议,本议案不需要回避表决。
公告编号:2017-001
3、审议通过《关于签署定向增发股份认购合同的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
此议案还需提交股东大会审议,本议案不需要回避表决。
4、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
此议案无需提交股东大会审议,本议案不需要回避表决。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
此议案还需提交股东大会审议,本议案不需要回避表决。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
此议案还需提交股东大会审议,本议案不需要回避表决。
7、审议《关于投资上海锐兰达智能科技有限公司(名称暂定)的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
此议案无需提交股东大会审议,本议案不需要回避表决。
8、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的
议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
公告编号:2017-001
《宁波绮耘软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。
宁波绮耘软件股份有限公司
董事会
2017年10月19日
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