证券代码：          证券简称：       公告编号：2017-069

                     山东矿机集团股份有限公司

      第三届监事会2017年第三次临时会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年

第三次临时会议于2017年10月23日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室

以现场会议方式召开。

    2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，

公司董事会秘书列席了会议。

    3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、本次监事会会议审议情况

   1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年

第三季度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告及摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《 2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告摘要》详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公

司会计政策变更的议案》。

   公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

    本议案无需提交股东大会审议。

    《山东矿机集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    三、备查文件

    山东矿机集团股份有限公司第三届监事会2017年第三次临时会议决议。

    特此公告。

                                                     山东矿机集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2017年10月24日