明牌珠宝:第三届董事会第二十一次会议决议公告
来源:明牌珠宝
摘要:证券代码: 002574 证券简称: 明牌珠宝 公告编号:2017-055 浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2017-055
浙江明牌珠宝股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2017年10月18日以书面方式发出,会议于2017年10月23日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2017年
第三季度报告的议案》。
详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,公司2017年第三季度报告正
文同时刊登于2017年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2017年10月23日
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