证券代码：833227          证券简称：博元电力         主办券商：银河证券

               河南博元电力科技股份有限公司

                              监事变动公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第七次临

时股东大会于2017年10月19日审议并通过：

     2017年10月7日，公司第一届监事会任期届满，为保证公司监

事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监事会拟提名吴志宏先生、郭强先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算，以上人员获公司股东大会选举通过后将与职工监事共同组成第二届监事会。第二届监事会产生之前，现任监事依法继续履行监事职责。

     本次会议召开15日前以发布公告方式通知全体股东，实际到会

股东7人，持有公司股份42,304,800股，占股份总数的67.08%，会

议由董事长孙军伟同志主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数42,304,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命监事吴志宏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命监事郭强先生持有公司股份4,200,000股，占公司股本的

6.66%。

     该任命监事李莹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

     公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。

     公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对吴志宏先生、郭强先生、李莹女士进行了是否为失信主体的核查，确认以上人员不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     此次换届选举未导致公司监事会人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

     此次换届选举未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

1、《河南博元电力科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会会

议决议》

2、《河南博元电力科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会会

议决议》

                                          河南博元电力科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月23日

附监事简历：

    吴志宏先生，男，1956年9月出生。中国国籍，无境外居留权，大专学历，

高级工程师。1971年10月至1980年6月，就职于兵器部国营红宇机械厂，任

工人；1980年7月至 1983年7月，就读机械制造专业；1983年8月至1990

年4月，职于兵器工业总公司红宇机械厂，历任技术员、助理工程师、新产品研

发室主任、车间主任；1990年7月至1991年7月，就读于西安交通大学动力机

械工程系制冷专业；1991年7月至1995年4月，就职于兵器工业总公司国营红

宇机械厂新产品开发处，历任处长、工程师；1995年4月至2003年6月，就职

于郑州仪表厂，历任工程师、技术科长、总工程师、技术副厂长，2004年4月

办理内退手续；2011年2月至今，就职于郑州博创电气设备有限公司，任执行

董事兼总经理；2014年10月至今，任河南博元电力科技股份有限公司监事会主

席。

    郭强先生，男，1971年9月出生。中国国籍，无境外居留权。中共党员，

大专学历，二级建造师。1987年9月至 1991年11月，就职于郑州市供电局劳

动服务公司（已注销），任工人职务；1991年12月至 2005年9月，就职于郑州

祥和集团电力工程有限公司，任配电队队长；2005年10月至 2013年10月，就

职于祥和集团电力工程有限公司下属的郑州祥和配电设备有限公司，任工人职务，2013年年底办理内退手续，2014年6月从祥和集团电力工程有限公司辞职；2014年10月至今，任河南博元电力科技股份有限公司监事。

    李莹女士，女，1981年12月出生。中国国籍，无境外居留权，大专学历，

助理工程师职称。2002年3月至2009年5月，就职于河南建隆建筑工程有限公

司，任预算专责；2009年6月至2013年6月，就职于河南博元电力科技股份有

限公司，任预算专员；2013年7月至2014年4月，任河南博元电力科技股份有

限公司预算部副经理；2014年5月至今，任河南博元电力科技股份有限公司预

算部经理。