公告编号：2017-046

证券代码：833217         证券简称:九叶科技           主办券商：湘财证券

                     深圳市九叶科技股份有限公司

                           董事会秘书任命公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2017年10月20日审议并通过：

    任命李丹鸿女士为公司董事会秘书，任期三年。

    本次会议召开10日前以电话或邮件等通讯方式通知全体董事，实际到会董

事5人，持有公司股份11,868,133股，占股份总数的54.56%，会议由许届雄先

生主持。

    表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

    该任命董事会秘书李丹鸿女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

    公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对董事会秘书李丹鸿女士进行核查，经核查，其不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

    李丹鸿女士一直担任我公司信息披露负责人负责信息披露工作，目前已取得新三板董事会秘书资格证，故任命为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

                                                            公告编号：2017-046

    本次聘任未导致公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

    通过这次调整，有利于布局公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平以及信息披露合规性。

三、备查文件目录

（一）《深圳市九叶科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

                                                  深圳市九叶科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年10月23日