股票代码：                股票简称：              公告编号：2017-089

                     浙江大东南股份有限公司

             第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年10月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年10月20日（星期五）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。

    公司原预计在2017年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但

是，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据监管部门对公司本次重大资产重组事项的相关要求，公司将于2017年10月23日（星期一）下午14：00―15:00召开投资者说明会并继续推进本次重组事项。公司股票复牌时间将不晚于 2017年10月26日（星期四）。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2017-090号公告。

    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    根据公司总经理黄飞刚先生提名，同意聘任寿舒婷女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2017-091号公告。

    特此公告。

                                                浙江大东南股份有限公司董事会

                                                             2017年10月23日

附：寿舒婷女士简历：

    寿舒婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年10月出生，本科学历。

2016年8月至今任职于公司董事会办公室。2017年9月，寿舒婷女士通过了深

圳证券交易所董事会秘书资格考试。

    寿舒婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。