证券代码：          证券简称：          公告编号：2017-041

                    青岛东软载波科技股份有限公司

           关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过的《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2017年11月9日（星期四）下午14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）,现将有关事项通知如下：一、召开本次会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法合规性：

    公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一

次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年11月09日（星期四）下午14:00

    （2）网络投票时间：2017年 11月08日-2017年11月09日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11

月09号上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2017年11月08号下午15:00至2017年11月09号下

午15:00期间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委

托他人出席现场会议行使表决权；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2017年11月06日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）、截止股权登记日2017年11月06日（星期一）下午深圳证券交易所

收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）、公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）、公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智

能电子信息产业园试制中心会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资产处置的议案》2、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    3、逐项审议《关于

 的议案》

    3.01 本激励计划的目的与原则

    3.02 本激励计划的管理机构

    3.03 激励对象的确定依据和范围

    3.04 限制性股票的股票来源、数量和分配

    3.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期

    3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

    3.07 限制性股票的授予及解除限售条件

    3.08 本激励计划的调整方法和程序

    3.09 限制性股票的会计处理

    3.10 本激励计划的实施程序

    3.11 公司/激励对象各自的权利义务

    3.12 公司/激励对象发生异动的处理

    3.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

    3.14 限制性股票回购注销原则

    4、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    5、审议《关于公司
 
  的议案》 上述议案均已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年 10月 23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 以上3-5 项议案为特别决议议案，需参加本次 2017 年第一次临时股东大 会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。 上述议案3-5已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办 法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。 为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事王元月先生向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2017年 10月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛东软载波股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资 √ 产处置的议案 2.00 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议 √ 案 3.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案） √ 及其摘要》的议案 3.01 本激励计划的目的与原则 √ 3.02 本激励计划的管理机构 √ 3.03 激励对象的确定依据和范围 √ 3.04 限制性股票的股票来源、数量和分配 √ 3.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限 √ 售期和禁售期 3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 √ 3.07 限制性股票的授予及解除限售条件 √ 3.08 本激励计划的调整方法和程序 √ 3.09 限制性股票的会计处理 √ 3.10 本激励计划的实施程序 √ 3.11 公司/激励对象各自的权利义务 √ 3.12 公司/激励对象发生异动的处理 √ 3.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机 √ 制 3.14 限制性股票回购注销原则 √ 4.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核 √ 管理办法》的议案 关于公司《提请公司股东大会授权董事会办理公 5.00 司2017年限制性股票激励计划有关事项》的议 √ 案 四、现场会议登记方法 1、登记时间：2017年11月08日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00 2、登记地点：公司证券部办公室。 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在 2017年11月08日 15：00 前传至 0532-83676855 东软载波证券部（收）。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路16号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编 266023 （信封请注明“股东大会登记”字样）。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系电话：0532-83676959 联系传真：0532-83676855 电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn 联系地址：山东省青岛市市北区上清路16号甲 邮政编码：266023 联系人：王辉 张燕 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十天前书面提交给公司董事会。 3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。 七、备查文件 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》； 2、《公司第三届监事会第四次会议决议》； 3、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划（草 案）之独立财务顾问报告》； 4、《北京市金杜律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司2017年限 制性股票激励计划的法律意见书》。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《青岛东软载波科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托 书》 附件3：《青岛东软载波科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会股东登记 表》 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365183”，投票简称为“东 软投票”。 2. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资 √ 产处置的议案 2.00 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议 √ 案 3.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案） √ 及其摘要》的议案 3.01 本激励计划的目的与原则 √ 3.02 本激励计划的管理机构 √ 3.03 激励对象的确定依据和范围 √ 3.04 限制性股票的股票来源、数量和分配 √ 3.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限 √ 售期和禁售期 3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 √ 3.07 限制性股票的授予及解除限售条件 √ 3.08 本激励计划的调整方法和程序 √ 3.09 限制性股票的会计处理 √ 3.10 本激励计划的实施程序 √ 3.11 公司/激励对象各自的权利义务 √ 3.12 公司/激励对象发生异动的处理 √ 3.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机 √ 制 3.14 限制性股票回购注销原则 √ 4.00 关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核 √ 管理办法》的议案 关于公司《提请公司股东大会授权董事会办理公 5.00 司2017年限制性股票激励计划有关事项》的议 √ 案 （2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票 议案），填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年11月09日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月08日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月09日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 青岛东软载波科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 同反弃 备注 意对权 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √ 非累积投 票提案 关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司 √ 1.00 进行资产处置的议案 关于继续使用闲置自有资金购买理财产 √ 2.00 品的议案 3.00 审议公司《2017年限制性股票激励计划 √ （草案）及其摘要》的议案 3.01 本激励计划的目的与原则 √ 3.02 本激励计划的管理机构 √ 3.03 激励对象的确定依据和范围 √ 3.04 限制性股票的股票来源、数量和分配 √ 本激励计划的有效期、授予日、限售期、 √ 3.05 解除限售期和禁售期 限制性股票的授予价格及授予价格的确 √ 3.06 定方法 3.07 限制性股票的授予及解除限售条件 √ 3.08 本激励计划的调整方法和程序 √ 3.09 限制性股票的会计处理 √ 3.10 本激励计划的实施程序 √ 3.11 公司/激励对象各自的权利义务 √ 3.12 公司/激励对象发生异动的处理 √ 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的 √ 3.13 解决机制 3.14 限制性股票回购注销原则 √ 4.00 审议公司《2017年限制性股票激励计划 √ 实施考核管理办法》的议案 审议公司《提请公司股东大会授权董事会 5.00 办理公司2017年限制性股票激励计划有 √ 关事项》的议案 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人证件号码： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 受托人（签字）： 受托人证件号码： 委托日期： 附件3： 青岛东软载波科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会股东登记表 姓名/名称 身份证号码/企业 营业执照号 证券账户号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注