珠江钢琴:第二届董事会第七十次会议决议公告
来源:珠江钢琴
摘要:证券代码: 002678 证券简称: 珠江钢琴 公告编号:2017-057 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第七十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2017-057
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十次会议于2017年10月15日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2017年10月20日10:00以通讯会议的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议:
1、以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合财政部、深圳证券交易所等相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于会计政策变更的的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、以8票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《公司2017年第三季度报
告》
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017
年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二�一七年十月二十日
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