证券代码：836090         证券简称：创富港          主办券商：

            深圳市创富港商务服务股份有限公司

            第一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，书面方式。

       2、会议召开时间：2017年10月19日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场召开

       5、会议召集人：董事长薛春先生

       6、会议主持人：董事长薛春先生

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共8人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议

的董事共2人。董事李阳因个人原因缺席，董事李劲光因个人原因缺

席。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于向深圳分行申请授信额度的议案》

     1、议案内容

     根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 1600万元的授信额度，期限不超过1年。具体事项以公司与银行签署的相关授信合同约定为准。

     2、议案表决结果：

     同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

 （二）审议通过《关于向深圳布吉支行申请授信额度的议

          案》

     1、议案内容

     根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币5000万元的授信额度。具体事项以公司与银行签署的相关授信合同约定为准。

     2、议案表决结果：

     同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

 （三）审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供

          担保的议案》

     1、议案内容

     根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币5000万元的授信额度。公司全资子公司广州市诺港商务服务有限公司（以下简称“广州诺港”）为公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信人民币5000万元提供连带责任担保，并以广州诺港名下位于广州市天河区体育西路55号501【权利证号为粤（2016）广州市不动产权第02245101号】不动产抵押提供担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

     2、议案表决结果：

     同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

     （一）《深圳市创富港商务服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市创富港商务服务股份有限公司

                                  董事会

                     2017年10月20日