公告编号：2017-035

证券代码：835881         证券简称：德菱科技         主办券商：

                   浙江德菱科技股份有限公司

     关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2017年第四次临时股东大会。

（二）召集人

     浙江德菱科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间：2017年11月09日09时30分

     结束时间：2017年11月09日11时00分

（五）会议召开方式

     本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

（六）出席对象

     1.在股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年11月03日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

                                                          公告编号：2017-035

     2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

     浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向董事借款的议案》；

     议案内容详见 2017年10月20日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2017-034。

（二）审议《关于认定核心员工的议案》;

     议案内容详见 2017年10月20日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2017-034。

（三）审议《关于向银行申请贷款的议案》。

     议案内容详见 2017年10月20日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2017-034。

三、会议登记方法

（一）登记方式

     1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

     2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

     3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

                                                          公告编号：2017-035

     4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年11月09日9:00-9:30

（三）登记地点: 公司四楼董事会秘书室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人：李立浩

     联系地址：乐清中心工业园区经七路 477 号合隆防爆电气有限

公司内

     电话：0577-62662300

     传真：0577-62793265

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

（三）临时提案

     请于会议召开10日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

     第一届董事会第十二次会议决议

                                            浙江德菱科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2017年10月20日