证券代码：              证券简称：            公告编码：2017-123

                          麦趣尔集团股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”“麦趣尔集团股份”）于 2017

年10月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开第三届董事会第一次会议。会

 议应到董事7人（包括独立董事 3人），公司董事李勇、李刚、王艺锦、高波、

 黄卫宁、陈佳俊以现场举手表决方式参加本次董事会，白国红董事以通讯表决的方式参加表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

      1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

       同意选举李勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      2、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

      公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员如下：

    战略委员会：李勇、李刚、黄卫宁、高波、陈佳俊，主任委员李勇；

    审计委员会：陈佳俊、高波、王艺锦，主任委员陈佳俊；

    提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；

    薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、李刚、黄卫宁，主任委员高波。

    第三届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上。审计委员会主任为会计专业人士，战略委员会主任由公司董事长担任，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》的规定。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任李刚先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任张超先生、许文女士、李景迁先生、姚雪女士、贾勇军先生为本公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    逐项审议的表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

    5、审议《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

    同意聘任许文女士为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任姚雪女士为公司董事会秘书，董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    姚雪女士联系方式：

    联系地址 新疆昌吉市麦趣尔大道

    联系电话 0994-6568908

    传真 0994-2516699

    电子信箱 bod.maiquer.com

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任贾勇军先生为公司证券事务代表，贾勇军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    贾勇军先生联系方式：

    联系地址 新疆昌吉市麦趣尔大道

    联系电话 0994-6568908

    传真 0994-2516699

    电子信箱 bod.maiquer.com

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    8、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    同意聘任索淑英女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案一至议案八相关人员简历请查看附件。

    9、审议《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》

    为规范公司运作，提高决策效率，促进公司业务又好又快发展，在遵循相关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定的前提下，公司第三届董事会在其权限范围之内，授权公司董事长审批决定事项权限为：

    根据公司经营管理的实际需要，授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30％。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票24,400股。

    乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳、张杰、丁源、李一卓已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第七章第一条中第二项：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。”的规定，公司将对上述已离职激励对象仍持有的已获授但尚未解锁的24,400股限制性股票进行回购注销。

    本次回购注销涉及7名激励对象，其中乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳回购

价格为14.49元/股，张杰、丁源、李一卓回购价格为32.18元/股，回购注销限

制性股票数量为24,400股。

    详见公司刊登在 2017年 10月 20日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》（2017-122）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    11、审议关于《公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》的议案

    同意关于《公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》的议案

    详见公司刊登在2017年10月20日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于麦趣尔集团股份有限公司关于2017

年配股公开发行证券预案修订情况的公告》（2017-125），《关于麦趣尔集团股份有限公司2017年配股公开发行证券预案（修订稿）》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    12、关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

的议案

    同意关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的

议案。

    详见公司刊登在2017年10月20日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上的《麦趣尔集团股份有限公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

                                                麦趣尔集团股份有限公司董事会

                                                             2017年10月20日

    附件：

                                    李勇先生简历

       李勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学

  历，高级经济师，自治区工商联执委，昌吉州工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份有限  公司董事长、麦趣尔集团总经理、党委书记，曾荣获2002年中国奶业协会优  秀工作者、2007年昌吉市首届优秀青年企业家、2007年昌吉州科学技术进步  奖第一名、2007年全国轻工行业劳模、2008年和2009年昌吉市总工会“支  持工会党政”好领导、2009年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。

       李勇先生系公司实际控制人；李勇先生持有公司股份26,575,511.5股（其

  中直接持有7,014,902.00股股份，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持

有 15,569,972.7股股份，通过新疆聚和盛投资有限公司间接持有

  3,990,636.80股股份），占公司股本总额的24.4%；李勇为实际控制人李玉瑚、

  王翠先之长子，李刚之兄，公司现任董事王艺锦之外甥外，与其他持股5%以

  上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生不存  在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

                                    李刚先生简历

    李刚先生，本公司非独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11

月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长。曾荣获 2002 年全国质量管理先进工作者、2009 年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。    李刚先生系公司实际控制人；李刚先生持有公司股份8,932,645.55股（其中直接持有 150,000.00股股份，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有

7,784,986.35股股份，通过新疆聚和盛投资有限公司间接持有997,659.2股股份），

占公司股本总额的8.21%；李刚为实际控制人李玉瑚、王翠先之三子，李勇之弟，

公司现任非独立董事王艺锦之外甥外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生不存在《公司法》第146条规定的

情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

                                    张超先生简历

    张超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，本科学历，

高级经济师，高级西点烘焙技师，二级糕点面包烘焙工，二级中式糕点制作工，乌鲁木齐烘焙食品行业协会副会长。历任新疆大天池食品有限公司食品车间技术员、工厂厂长。现任麦趣尔股份副总经理、工会主席。曾荣获2003年“车轮杯”全国月饼个人及团体金奖，2003年中国焙烤食品糖制品工业协会“全国焙烤技术能手”，2004年国家劳动部“全国技术能手”，2009年中国食品工业协会第一届烘焙食品国家评委，昌吉市“2009年度优秀企业管理者”等荣誉称号。

    张超先生持有公司股份65,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.06%；

与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 张超先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，张超先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

                                    许文女士简历

    许文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，大专学历，

财务专业，中级会计师职称。曾任职于奇台糖厂财务部；2001 年进入麦趣尔先

后担任新疆麦趣尔集团有限责任公司财务部主管，审计部专员，新疆麦趣尔乳业有限公司财务部经理；现任本公司副总经理、财务总监。

    许文女士持有公司股份20,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.02%；

与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；许文女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，许文女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

                                  李景迁先生简历

    李景迁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大专学历。

历任麦趣尔乳业工厂厂长，麦趣尔股份总经理助理。现任麦趣尔股份副总经理、党委副书记，西部生态牧业法定代表人兼执行董事。

    李景迁先生持有公司股份 35,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的

0.03%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李景迁先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，李景迁先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

                                    姚雪女士简历

    姚雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。

历任麦趣尔冰淇淋财务部科长，麦趣尔乳业财务经理助理，麦趣尔股份审计部经理。现任麦趣尔股份副总经理、董事会秘书。

    姚雪女士持有公司股份45,000股，均为直接持有，占公司股本总额的0.04%；

与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姚雪女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，姚雪女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

                                  贾勇军先生简历

    贾勇军先生，中国国籍，无境外居留权，1978年1月出生，本科学历。历

任新疆麦趣尔乳业有限公司任财务经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任审计部经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任战略投资部经理，麦趣尔集团股份有限公司任运营计划部经理，新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理，麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理，麦趣尔集团股份有限公司监事会主席，现任麦趣尔集团股份有限公司副总经理、证券事务代表。

    贾勇军先生持有公司股份 50,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的

0.05%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；贾勇军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，贾勇军先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

                                索淑英女士简历

    索淑英女士，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任新疆麦趣尔食品有限公司乌市总店财务部经理，公司财务部融资主管，公司审计部审计主管，公司审计部审计部副经理；现任本公司审计部经理。

    索淑英女士持有公司股份 20,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的

0.02%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；索淑英女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，索淑英女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。