集团股份有限公司

   证券代码：              证券简称：麦趣尔            公告编码：2017-124

                       麦趣尔集团股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017年10月18日以现场

 表决的方式召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事3人，公司全体监事夏

 东敏、尹妍玲、刘鹏成3人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法

 规、规章和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

      1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

       同意选举夏东敏女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

      2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

      公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 24,400

 股。

                                                             麦趣尔集团股份有限公司

    乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳、张杰、丁源、李一卓已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第七章第一条中第二项：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。”的规定，公司将对上述已离职激励对象仍持有的已获授但尚未解锁的24,400股限制性股票进行回购注销。

    本次回购注销涉及7名激励对象，其中乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳回购

价格为14.49元/股，张杰、丁源、李一卓回购价格为32.18元/股，回购注销限

制性股票数量为24,400股。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

    1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

                                                麦趣尔集团股份有限公司监事会

                                                             2017年10月20日