股票代码：          股票简称：         公告编号：2017-085

                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司

            第三届董事会2017年第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017

年第九次会议于2017年10月19日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已

于2017年10月16日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生

主持。应出席董事8名，实到8名。洪常兵先生辞去公司董事职务，故缺席本次

董事会。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2017年第三季度报告正文及全文》；

    公司2017年第三季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司2017年第三季度报告正文及全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于终止公开发行可转换债券及终止收购巴西 Unicoba股

权的议案》；

    本次公开发行可转换债券方案及收购事项自发布至今，公司综合考虑内外部各种因素，并与保荐机构进行反复沟通。从维护全体股东及公司利益的角度出发，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次公开发行可转换债券事项及收购巴西UnicobA股权事项。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于补选董事的议案》；

    鉴于洪常兵先生于2017年10月18日辞去第三届董事会董事及公司副总经

理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名赵小丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于董事、副总经理、董事会秘书辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目议案》；

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会2017年第九次

会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；

    会议决定于 2017年11月7日（星期二）下午 14:30 在公司三楼大会议室

召开 2017 年第四次临时股东大会。

    审议议案：1、《关于单个募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    3、《关于补选董事的议案》

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    六、备查文件：

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议决

议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。

                                       深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                         2017年10月20日