公告编号：2017-015

 证券代码：832674        证券简称：泓利股份        主办券商：中泰证券

                 珠海泓利服饰股份有限公司

          第二届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、会议召开和出席情况

     珠海泓利服饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2017

年10月19日09:00在公司会议室召开，会议通知于2017年10月9

日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会

议由董事长马进兴先生主持。

     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

     二、会议表决情况

     与会董事经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

     1、审议通过《关于<2017年半年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

     议案内容：根据公司披露的《2017年半年度报告》（未经审计），

截止2017年6月30日，公司未分配利润为8,596,493.21元，其中

母公司未分配利润为8,329,313.49元。公司拟以权益分派实施时股

权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10

股派送现金红利 0.50元（含税），预计向股东分派现金股利

                                                            公告编号：2017-015

3,500,000.00元（含税），具体分配结果最终以中国登记结算有限责

任公司计算结果为准。

     分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 个月内完成，

同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

     本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

     2、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；议案内容：公司拟于2017年11月3日召开2017年第二次临时股东大会,对公司《关于<2017年半年度利润分配预案>的议案》进行审议。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

     三、备查文件

     《珠海泓利服饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

                                                珠海泓利服饰股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2017年10月19日