证券代码：         股票简称：         公告编号：临2017-046

               新疆冠农果茸集团股份有限公司

                   关于注销全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、概述

    公司于2017年10月19日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关

于注销全资子公司的议案》：鉴于公司全资子公司――新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司（以下简称“冠农艾丽曼”）、新疆冠农鹿丰食品有限责任公司（以下简称“冠农鹿丰”）长期停产，无实质性经营活动；嘉兴冠农电子商务有限公司（以下简称“嘉兴电商”）自成立以来连续三年处于亏损状态，缺乏市场竞争能力。

为推进国资国企改革，优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，同意公司对上述全资子公司清算注销，并授权公司经理层负责办理清算、注销等相关事宜。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该注销事项不需提交公司股东大会审议。

    二、子公司的基本情况

 公司名称           冠农艾丽曼               冠农鹿丰            嘉兴电商

法定代表人            马承刚                  马承刚               乔梁

 注册资本              1,700                    400                1,000

             新疆库尔勒市团结南路冠农  新疆库尔勒市团结南 嘉兴市秀洲新区中山

 注册地址

             天府库尔勒工业园48号19幢   路48号小区          名都绿洲商务楼

 成立日期         2007年10月10日          2007年11月6日       2014年4月23日

 经营范围   批发零售：预包装食品、散  加工、批发零售：杏 批发兼零售：预包装

             装食品、货物进出口业务，  核、杏仁、水果制品 食品兼散装食品、酒

             仓储服务等；批发零售：其  等。批发零售：其他 类；利用互联网从事

             他农畜产品、日用品等；新  农畜产品，货物的进 机械设备、电子产品、

             鲜水果的分选、分装。       出口业务。          农副产品等的销售。

 公司类型                         有限责任公司（法人独资）

    三、最近一年又一期的财务情况

                                                             金额：万元

                  冠农艾丽曼              冠农鹿丰               嘉兴电商

  项目      2016年12   2017年9月   2016年12   2017年9月  2016年12   2017年9

              月31日       30日       月31日      30日      月31日    月30日

资产总额      560.48      538.78     130.57     120.42  1,810.32   1677.12

负债总额    5,642.28   5,613.35      270.89     267.31  1,519.69   1448.92

 净资产    -5,081.80   -5,074.57     -140.32    -146.89    290.63    228.20

营业收入                                 5.13       2.56  1,386.90      27.95

 净利润        -8.28        7.23      -10.93      -6.57   -134.89    -62.43

    2016年12月31日财务指标经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年9月30日财务指标未经审计。

    四、本次注销对公司的影响

    1、本次注销有利于公司深入推进国资国企改革，压缩子公司数量，减少法人单位，优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，促进非主业减亏盘活，进一步提高公司整体收益水平。

    2、本次注销将会对母公司和合并报表的净利润产生一定影响，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，最终的影响额以清算报告为准。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

    五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

2、公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

                         新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

                                    2017年10月20日