证券简称：          证券代码：          公告编号：临2017-068

                        国电南瑞科技股份有限公司

            关于控股股东完成公司制改制有关事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、控股股东完成公司制改制

    国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）于近日收到控股股东南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）通知，为贯彻落实中共中央、国务院等有关文件关于国企改革和公司制改革的政策精神，公司控股股东国网电力科学研究院（以下简称“国网”）、南瑞集团已于近日完成整体公司制改制，国网电科院名称由“国网电力科学研究院”变更为“国网电力科学研究院有限公司”，企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（法人独资）”；南瑞集团名称由“南京南瑞集团公司”变更为“南瑞集团有限公司”，企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（法人独资）”，并已完成相关工商变更登记及领取新的营业执照。变更后相关信息如下：

    1、名称：国网电力科学研究院有限公司

        类型：有限责任公司（法人独资）

        统一社会信用代码：913201157331580674

        注册资本：600,000万元人民币

        经营范围：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

    2、名称：南瑞集团有限公司

        类型：有限责任公司（法人独资）

        统一社会信用代码：913201911348723659

        注册资本：200,000万人民币

        经营范围：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；资产管理、合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。

    本次变更完成后，本公司与控股股东及实际控制人之间控制权结构及比例均未发生变化。

    二、对本次重大资产重组影响

    目前，公司重大资产重组工作正在进展中，公司拟分别向国网电科院、南瑞集团、沈国荣、云南省能源投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产。依据《中华人民共和国公司法》及《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》的相关规定，本次重大资产重组交易对方国网电科院、南瑞集团整体公司制改制完成后，相关权利及义务全部由改制后的国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司承担。公司与国网电科院、南瑞集团在本次重大资产重组期间签署的所有协议均由国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司承继，不会对本次重大资产重组产生影响。

    北京大成律师事务所认为, 国网电科院、南瑞集团的公司制改制履行了必要

的法律程序，国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规、规章、规范性文件或其章程规定需要终止的情形。依据《中华人民共和国公司法》及《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》的相关规定，国网电科院、南瑞集团整体公司制改制完成后，本次交易的相关权利及义务全部由改制后的国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司承继，不会对本次重大资产重组产生影响。

    特此公告。

                                              国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                          二�一七年十月二十日